他同時告訴本報記者，部分受害者可能存在虛報被騙數額的情況，案件目前還在調查之中，可以透露的細節不多。
“目前還有一名主犯在逃，東陽警方正在全力追捕。此外，東陽警方還在嘗試恢復GBL網站關閉前的交易數據，目前看來數據可恢復的可能性很大，數據恢復后將會為受害者核實相應的損失。”相關知情人士向本報記者透露了案件的最新進展。
10月22日，因看好比特幣的行情，東陽人喬某在網上搜索比特幣交易平臺GBL公司，并通過第三方支付在該交易平臺充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日，喬某發現該網絡交易平臺的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，隨后向東陽市公安局報案。
東陽市公安局立即著手偵查后發現，遭受損失的遠不止喬某一人(本報11月14日報道《比特幣交易網GBL卷款跑路500人受損或超2000萬元》)。東陽市公安局將案情上報，根據上級指令，抽調精干警力成立專案組，進行全面偵查。專案組民警經過努力，確定了GBL交易平臺管理人員身份，并及時實施了追捕。
11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲。29歲的劉某是GBL網站的負責人，并化名為“莊見愁”為用戶提供比特幣行情分析，在業內有一定的知名度。11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網。24歲的金某是安徽省合肥市廬江縣人，為網站制作、維護者，也積極參與網站的日常運營，金某計算機專業畢業，精于軟件編程，曾在上海某公司就職。11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲，其在GBL平臺上主要負責網站的財務工作。
GBL比特幣交易平臺的網站域名為www.btc-gbl.com，服務器位于美國，IP地址108.168.231.23。與大多數比特幣交易網站不同的是，GBL采用的是帶10倍杠桿的期貨交易模式。用戶可以向GBL提供的第三方賬戶里匯入人民幣或者直接向GBL的比特幣賬戶里存入比特幣進行交易，既可以做空也可以做多。比特幣的漲跌幅度很大，如果“押對寶”，10倍杠桿絕對可以讓用戶大賺一筆，反之也會遭受巨大的損失。
10月26日，GBL網站頁面忽然被關閉；接著，在毫無任何征兆的情況下，用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ群。就在大家還沒有來得及將賬戶中的資金提出來的時候，GBL就已經帶著他們的錢跑路了。
意識到情況不妙的GBL用戶自發建立起了維權QQ群，6小時內便有近200名GBL客戶入群。GBL公司的經紀人也口風急轉，馬上成立了維權群表示將和客戶一起追究GBL公司責任。該維權群的發起人之一在發給本報記者的GBL聯合維權統計表中顯示，登記在冊的130名受害者共計損失460余萬元。根據業內人士分析，該網站于10月18日開始就大量轉移平臺中會員充值的比特幣，為卷款跑路做準備。
目前，該案件仍在繼續偵查中。
推薦閱讀
陸益民是12月12日在“2013年央視財經論壇”上初步闡釋了中國聯通4G有關戰略的，當時，他透露，聯通將在數據熱點區域，快速建設TD-LTE基站。面向4G時代，中國>>>詳細閱讀
本文標題：國內首起比特幣交易平臺詐騙案告破
地址：http://www.tjyalang.cn/a/05/20131216/292261.html
網友點評
精彩導讀
科技快報
品牌展示